特朗普集团两家公司税务欺诈罪成立,或面临160万美元罚款 这是怎么回事呢？让我们一起来看看小编带来的最新报道，了解具体情况吧：
当地时间12月6日,美国纽约曼哈顿的一个陪审团裁定,特朗普集团的两家公司成立了税务欺诈和伪造商业记录。
此前有控告称,两家企业在15年内没有向税务局报告其高级管理人员的收入,以达到逃税的目的。
根据海外网络,陪审团裁定,特朗普集团的两家公司实体犯下了17项指控罪,包括共谋指控和伪造商业记录。此前,一项指控称,这两家公司在过去15年中没有向税务局报告其高级管理人员的收入,以达到逃税的目的。特朗普集团可能面临高达160万美元的罚款,这可能使相关公司未来的商业贷款和交易非常复杂。
在本案中,特朗普和他的家人没有起诉。
另据海外网12月7日消息,特朗普表示,针对其企业的案件是出于政治动机的“政治迫害”。。艾伦,特朗普集团律师艾伦集团律师·富特法斯在法庭外发表讲话,表示将上诉。
据央视财经报道,当地时间9月21日,美国纽约州总检察长利蒂亚·詹姆斯(LetitiaJames)宣布对美国前总统特朗普及其三名成年子女和特朗普集团提起全面诉讼,指责特朗普及其家人为了获取经济利益而进行金融欺诈。
纽约州总检察长办公室寻求永久性,禁止特朗普及其成年子女担任纽约州任何公司或商业实体的高级管理人员或主管,禁止特朗普和特朗普集团在五年内参与纽约州任何房地产收购,并要求相关方退还约2.5亿美元的欺诈收入。
特朗普目前正面临许多诉讼和调查。除了特朗普集团的刑事税务欺诈案外,正在调查的案件还包括美国司法部对他涉嫌隐藏机密文件的调查、美国司法部对国会骚乱的调查、乔治亚州对特朗普涉嫌干预选举的调查等。
据央视新闻报道,当地时间12月6日,众议院特别委员会主席本尼调查了国会大楼的骚乱·汤普森说,委员会已决定以刑事案件的形式将调查移交司法部。
委员会预计将在当天晚些时候举行会议,讨论更多细节。
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