甘肃兰州:森博公司陈波巨额诈骗,不能一关了之!


我叫杜华林,身份证号码为:342122197005041158;我叫李学宾,身份证号:412825196408132055,我们现实名举报甘肃森博矿业有限公司(以下简称森博公司)负责人陈波诈骗我们200万保证金和拒不支付200万违约金的事实。



甘肃兰州:森博公司陈波巨额诈骗,不能一关了之!



详细情况如下:

2016年9月份,通过朋友王金龙了解到森博公司有不锈钢加工业务对外承包,在他的介绍之下,我们与森博公司董事长张忠雪和陈波对接,张忠雪要求我们缴纳200万保证金。合作意向达成之后,我们俩人 陆续将200万保证金转入张忠雪指定的私人账户。



甘肃兰州:森博公司陈波巨额诈骗,不能一关了之!



我们贰人的转账明细,森博公司盖章予以确认

2016年11月11日:杜华林于下午15:53分向杨善伟建设银行6217003460001800687转人民币30万元整。李学宾向杨善伟建设银行6217003460001800687转人民币50万元整。

2016年11月12日,杜华林与上午11:51分向张国恵邮政储蓄银行(账号:6221888200088083786)转账70万元整。

2016年11月14日:李学宾向王成玉中国建设银行兰州广场分支行(账号为:6236684260001134227)转账50万元整。

2016年11月14日,甘肃森博矿业有限公司法人陈波向我们二人出具保证金200万的收据。

至此,我们200万的保证金已经交付清楚,对此,森博公司一直予以认可。



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森博矿业的收款凭证

在我们缴纳保证金期间,2016年11月13号,我们与该公司签订合作协议。

合同约定大致内容如下:一、合同期限自2016年11月16日起至2019年11月15日止。

二、合同保证金:乙方向甲方交纳保证金人民币贰佰万元整(小写: 2000000.00元)(合同第二页)。

三、如果因甘肃森博矿业方原因造成乙方停产十至十五日,乙方有权解除合同,甲方需返还乙方的保证金、设备改造费,以及支付乙方二百万的违约金,合计400万以上(合同第五页)。

2017年元月,杜华林在宾馆见到张忠雪,咨询进场工作的情况,张忠雪说目前已经到年关(农历2017年春节),确定在正月二十开工。

2017年农历正月二十,我们俩人带着13人去工地(含我们俩15人),张忠雪以原乙方还没有正式撤离为由,拒绝我们进场,随后又是各种理由拒绝进场。我们15人住在宾馆里,这种拉锯战持续了57天,2017年4月,张忠雪看我们实在耗不下去了,让我们工人先回去,4月29号,无奈之下我们给工人工资结算之后,队伍遣散。只留下我们5人(其中杜华林家中四人,李学宾1人)。

2017年4月,张忠雪随后又说是环保不合格,需要改进,之后开始建设厂房,并承诺厂房建设完毕让我们立即进场。

2017年7月,厂房建设完毕,但是,没有想到的是,厂房是嘉峪关鑫亿和工贸有限责任公司所建,并不属于甘肃森博矿业有限公司。

2017年8月初,我们通过这将近一年时间的交涉,我们发现森博公司就是诈骗。彻头彻尾的诈骗。



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森博公司的基本信息

为此,我们开始向森博公司开始追要我们的保证金。张忠雪承认违约,并承诺给我们现金380万元作为补偿。我们也予以认可。

但,至今没有任何进展。

张忠雪的诈骗已经成为既定事实:

首先,从我们签订合同至今,我们没有进场工作一天。森博公司始终没有履行合同所约定任何责任。

其次,恶意将资金转移给自己的子女。

再次,用各种理由推迟欺骗我们。

最后、说厂房建设是她投资建设,并承诺建设之后进场施工,而实际上嘉峪关鑫亿和工贸有限责任公司,与该公司无任何关系。

根据中华人民共和国刑法第二百二十四条之规定:以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的一切手段,均为合同诈骗。

根据本条款的要件,张忠雪构成该罪名。

另外,张忠雪整天赌 博,经常输个几万元,她有钱也不还,对我们实施诈骗。

张忠雪的诈骗底气在哪里?

追其根源是她的保护伞是嘉峪关酒钢集团,他们母子俩借助酒钢集团的牌子,以掌握酒钢集团钢渣处理项目为手段实施咋骗,其中我们就是受害人。

目前,陈波因此案已经公安局控制,但是有关部门认为由于我们贰人转款地不在兰州,而不予受理,这种说法很奇葩,因为《刑法》第二百二十四条明确规定:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

这种说法完全是一派胡言,希望贵单位能够主持正义,打造良好的营商环境,维护社会公平和法制的尊严,坚守法制底线。

以上内容完全属实,如有虚假,我愿意承担所有法律责任。

投诉人:杜华林:15393254996

李学宾:15035183460

以下是相关证据:


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公司营业执照

以下为完整的合同内容:



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